# Compliance e PLD-FT

> Para onboarding, due diligence, licitação e prevenção à lavagem de dinheiro. 22 consultas num pedido só.

Essa pessoa aparece em alguma lista restritiva, sanção ou condenação?

- Preço: R$ 59,90, pago por Pix.
- Informe: CPF.
- Página e compra: https://confere.site/dossies/compliance-e-pld-ft

## Consultas do dossiê

- [Inabilitados no sistema financeiro](https://confere.site/pf/inabilitados-no-sistema-financeiro)
- [Proibidos no sistema financeiro](https://confere.site/pf/proibidos-no-sistema-financeiro)
- [Empresas inidôneas e suspensas](https://confere.site/pf/empresas-inidoneas-e-suspensas)
- [Empresas punidas por corrupção](https://confere.site/pf/empresas-punidas-por-corrupcao)
- [Improbidade administrativa](https://confere.site/pf/improbidade-administrativa)
- [Licitante inidôneo federal](https://confere.site/pf/licitante-inidoneo-federal)
- [Processos de contas da União](https://confere.site/pf/processos-de-contas-da-uniao)
- [Certidão de procedimentos federais](https://confere.site/pf/certidao-de-procedimentos-federais)
- [Investigações e procedimentos em Mato Grosso](https://confere.site/pf/investigacoes-e-procedimentos-em-mato-grosso)
- [Antecedentes criminais federais](https://confere.site/pf/antecedentes-criminais)
- [Mandados de prisão](https://confere.site/pf/mandados-de-prisao)
- [Recursos fiscais federais](https://confere.site/pf/recursos-fiscais-federais)
- [Lista suja do trabalho escravo](https://confere.site/pf/lista-suja-do-trabalho-escravo)
- [Trabalho infantil](https://confere.site/pf/trabalho-infantil)
- [Infrações trabalhistas](https://confere.site/pf/infracoes-trabalhistas)
- [Regularidade do FGTS](https://confere.site/pf/regularidade-do-fgts)
- [Certidão de débitos trabalhistas](https://confere.site/pf/certidao-de-debitos-trabalhistas)
- [Pessoa politicamente exposta](https://confere.site/pf/pessoa-politicamente-exposta)
- [Expulsões da administração federal](https://confere.site/pf/expulsoes-da-administracao-federal)
- [Dívida ativa da União](https://confere.site/pf/divida-ativa)
- [Processos sancionadores do mercado de capitais](https://confere.site/pf/processos-sancionadores-do-mercado-de-capitais)
- [Vínculos com o governo federal](https://confere.site/pf/vinculos-com-o-governo-federal)

## Perguntas frequentes

### O que preciso informar?

O CPF, a data de nascimento e a declaração de finalidade, que a lei exige para dado criminal.

### O que entra de sanção?

PEP, inabilitados e proibidos no sistema financeiro, expulsões, empresas inidôneas e punidas, improbidade, devedores da União, licitante inidôneo, lista suja do trabalho escravo e mandados em aberto.

### Serve para onboarding e licitação?

Sim. Reúne PEP, sanções nacionais, improbidade, inidoneidade e listas restritivas numa consulta só.

### Quando recebo o relatório?

Na hora, depois que o Pix é confirmado.

### E se um item não voltar?

O valor daquele item volta para você com estorno automático. As regras estão em Reembolso.